Бернабі, до н.
У випуску новин минулого тижня федеральна команда з фінансової злочинності RCMP стверджувала, що 30-річний Гаррі Сео “відмитий надходження злочинів через онлайн-транзакції незаконного канабісу” у двох провінціях між вереснем 2018 року по серпень 2020 року.
SEO був заарештований 30 грудня 2024 року і стикається з декількома звинуваченнями, включаючи відмивання виручки від злочинів, керуючи незареєстрованим бізнесом з грошового послуги та несанкціонованим володінням канабісом з метою продажу.
Слідчі кажуть, що він був однією з мережі з семи осіб, які відмивали приблизно 47 мільйонів доларів у рамках злочинної організації.
Дивіться | Порив відмивання грошей:
Як повідомляється, мережа відмивання грошей включала численні пронумеровані компанії – ті, що виходять за допомогою автоматично генерованих імен, а не називають себе – працюючи як незареєстровані підприємства з грошових послуг у БК та Альберті.
Ці компанії нібито отримували, переносили або перетворювали кримінальні надходження через онлайн-диспансери, з десятками мільйонів доларів, оброблених за допомогою виплат електронного передачі.
SEO також звинувачується в тому, що він керував двома незаконними підприємствами, пов'язаними з канабісом в Едмонтоні та Бернабі, та отриманні фінансової компенсації від злочинної організації за приховування походження коштів.
Розслідування, яке передбачало співпрацю з Центром аналізу фінансових операцій та звітів Канади та Канадським агентством доходів, вже призвело до засудження для п'яти інших невстановлених осіб.
Серед них 30-річний неназваний мешканець Чіллівака, який отримав 12-місячний умовний вирок і йому було наказано втратити понад 50 000 доларів на виручку злочину у вересні минулого року. Інші чотири – всі жителі Едмонтона.
RCMP каже, що операція з відмивання грошей передбачала онлайн -продаж незаконного канабісу. Тут пакети нерегульованого канабісу бачать після того, як його захопили поліція Вінніпег. (Джефф Стейплтон/CBC)
“Ми зібрали значну кількість доказів, щоб продемонструвати, як ця група відмивала значні доходи від злочину, зароблену від продажу незаконного канабісу”, – сказав Інсп. Джон Ламмінг, офіцер, відповідальний за фінансову доброчесність Північно -Західного регіону та кіберзлочинність в Едмонтоні.
“Це була значна перемога в боротьбі з відмиванням грошей та злочинними організаціями”.
Онлайн -судові записи показують, що SEO був опублікований 3 січня після арешту “без фінансових зобов'язань”.
SEO повинен був з'явитися у провінційному суді Ванкувера в п'ятницю, але записи показують, що його справа перенесена на 28 лютого.